รายงานที่รั่วไหลออกมาซึ่งยังไม่เผยแพร่โดยคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งไลบีเรีย (LACC) ที่รายงานเสร็จสมบูรณ์เมื่อเกือบปีที่แล้ว ได้ข้อสรุปว่าเจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางแห่งไลบีเรีย รวมถึงอดีตผู้ว่าการรัฐนาธาเนียล อาร์. แพเทรย์ และรองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ ชาร์ลส์ E. Sirleaf ไม่ได้ให้การกำกับดูแลและการดูแลที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการ Mop-up เพื่อให้แน่ใจว่า Massah Sonie อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการธนาคารและทีมของเธอปฏิบัติตามมาตรการกำกับดูแลภายใน เช่น การทำธุรกรรมกับหน่วยงานธุรกิจที่ถูกกฎหมายและ สำนักงาน FX ที่ได้รับใบอนุญาต จึงเป็นการสร้างแพลตฟอร์มสำหรับกิจกรรมการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้นรายงานดังกล่าวทำให้กระทรวงการคลังหลุดพ้นจากความรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Mop Up มูลค่า 25 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่กล่าวโทษหัวหน้า CBL อย่างตรงไปตรงมา
TEMT กับ CBL: ข้อความที่ขัดแย้งกัน
ตามรายงาน เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2018 สมาชิกหลักทั้งเจ็ดของ TEMT มีมติเป็นเอกฉันท์และอนุมัติการใช้วิธีการ Mop-up โดยตรงตามคำแนะนำของ CBL โดยไม่สร้างการปฏิบัติทางเศรษฐกิจ ความถูกต้อง และความเหมาะสมของข้อเสนอแนะ และ/หรือข้อเสนอของ CBL เพื่อใช้กลยุทธ์ Direct Mop-up และผลกระทบที่ตามมาต่อเศรษฐกิจรายงานดังกล่าวยังทำให้เกิดคำถามว่าเหตุใด Samuel Tweah รัฐมนตรีกระทรวงการคลังและการวางแผนเศรษฐกิจจึงถูกเลือก และเหตุใดผู้บริหารระดับสูงของ CBL หลายคนจึงถูกพาตัวเข้าคุกและขึ้นศาลในการวิวาททางกฎหมายที่ยืดเยื้อในขณะที่กล่าวโทษ CBL รายงานระบุว่าสมาชิก TEMT เจ็ดรายควรใช้การกำกับดูแลที่ดีกว่า CBL แต่สิ่งนี้ขัดกับข้อเท็จจริงที่ว่า CBL อยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการบริหาร และไม่ใช่โดยกลุ่มที่ปรึกษานโยบาย เช่น TEMT หรือ EMTคำแถลงจากสมาชิกเจ็ดคนของทีมบริหารเศรษฐกิจทางเทคนิค (TEMT) แสดงให้เห็นว่าไม่มีสมาชิกคนใดมีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการซับและคำแถลงของสมาชิกมีความสอดคล้องกันอย่างมาก สมาชิกยังระบุด้วยว่าแนวคิดซับขึ้นมาจาก CBL ไม่ใช่จาก TEMT ซึ่งตรงกันข้ามกับสิ่งที่บางคนเชื่อว่า
ทีมจัดการเศรษฐกิจทางเทคนิค (TEMT)
ประกอบด้วยกระทรวงการคลังและการวางแผนการพัฒนา สำนักงานสรรพากรไลบีเรีย (LRA) ธนาคารกลางแห่งไลบีเรีย (CBL) กระทรวงการต่างประเทศที่ไม่มีพอร์ตการลงทุน (MoS) กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม (MoCI) ) สำนักงานคณะกรรมการการลงทุนแห่งชาติ (NIC) และที่ปรึกษาเศรษฐกิจของประธานาธิบดีประธานาธิบดีแห่งไลบีเรียในฐานะสมาชิกหลัก
ข้อกำหนดอ้างอิง (TOR) ของทีมการจัดการเศรษฐกิจทางเทคนิค (TEMT) เหนือสิ่งอื่นใดรวมถึง: ทำหน้าที่เป็นคณะรัฐมนตรีของการจัดการเศรษฐกิจและไม่ได้ดำเนินการ CBL เขากล่าวว่า TEMT ทำหน้าที่เป็นทีมที่ยืนหยัดตามกฎหมายโดยได้รับมอบอำนาจให้ให้คำปรึกษาด้านนโยบายเศรษฐกิจ ซึ่งไม่ได้จัดตั้งขึ้นโดยประธานาธิบดีแห่งไลบีเรีย และไม่ได้มีไว้สำหรับการฝึกซับ-อัพโดยเฉพาะ เขากล่าวว่า TEMT ไม่ใช่คณะกรรมการตรวจสอบ แต่เป็นการวิเคราะห์การตัดสินใจทางเศรษฐกิจหรือนโยบายเกี่ยวกับสถานะของเศรษฐกิจ
รายงานระบุว่า 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่อนุมัติให้แทรกแซงในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั้นมาจากบัญชี CBL Operational USD (A/C #:1000101000001) ที่จัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ CBL ในเมืองมอนโรเวีย ประเทศไลบีเรีย และไม่ได้มาจากบัญชีสำรองต่างประเทศระหว่างประเทศของ CBL ที่จัดขึ้นที่ธนาคารกลางในนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
รายงานยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าบัญชี Escrow Liberian Dollar (A/C #:1000101140001) สำหรับธนบัตรดอลลาร์ไลบีเรียที่เช็ดถูแล้ว ได้เปิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2018 สองวันหลังจากเริ่มการฝึก Mop-up และไม่มีการเข้าสู่บัญชีนี้จนถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2018 หนึ่งเดือนหลังจากเปิดบัญชี
รัฐมนตรีกระทรวงการคลังและวางแผนเศรษฐกิจ Samuel Tweah บอกกับทีมสืบสวนว่า CBL ให้ความมั่นใจกับ TEMT ว่าพวกเขา (CBL) ได้ทำแบบฝึกหัด mop-up โดยตรงมาก่อนและให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม เขากล่าวว่า CBL แจ้ง TEMT เพิ่มเติมว่า (CBL) มีรายชื่อธุรกิจที่ผ่านการตรวจสอบแล้วในฐานข้อมูลซึ่งได้ทำธุรกรรมดังกล่าว เขากล่าวว่าวิธีการเหล่านี้ถูกกล่าวถึง อภิปราย และตกลงโดยฉันทามติเป็นเอกฉันท์ว่าโดยตรง ใช้วิธีการถูพื้น ตามที่เขาพูด การตัดสินใจครั้งนี้ไม่เคยคัดค้านหรือคัดค้านโดยใครก็ตามที่ CBL หรือสมาชิกของ TEMT
รัฐมนตรี Tweah เน้นย้ำว่า CBL รับรอง TEMT ว่าแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและการป้องกันที่จำเป็นทั้งหมด ซึ่งรวมถึง “ความขยันเนื่องจากรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC)” ถูกนำมาใช้ในระหว่างการดำเนินการฝึกปฏิบัติโดยตรง เขากล่าวว่าในระหว่างกระบวนการ TEMT ได้รับการบรรยายสรุปอย่างสม่ำเสมอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถานะของความคืบหน้า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบสวนว่า TEMT อนุมัติเงิน 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐให้นำกลับเข้าสู่เศรษฐกิจในช่วงเทศกาลคริสต์มาสในปี 2561 เขากล่าวว่าธนาคารพาณิชย์บ่นว่าไม่มีธนบัตรดอลลาร์ไลบีเรียเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ แรงกดดันเพิ่มขึ้นใน CBL และหากไม่ตอบสนองอย่างเร่งด่วน แรงกดดันนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 9 พันล้านดอลลาร์ในเวลาต่อมา เขากล่าวว่ามันอยู่บนพื้นฐานของแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นนี้ต่อธนาคารทุกแห่ง รวมถึง CBL 1.3 พันล้านดอลลาร์ที่ TEMT อนุมัติให้นำกลับเข้าสู่เศรษฐกิจผ่านธนาคารพาณิชย์
การตัดสินใจนำเงิน 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างไลบีเรียและดอลลาร์สหรัฐ และการตัดสินใจใช้ Direct Mop-up Method และการดำเนินการทันที เกิดขึ้นพร้อมกันในวันเดียวกัน (16 กรกฎาคม 2018) และการเริ่มม็อบเริ่มขึ้นทันทีในวันรุ่งขึ้น (17 กรกฎาคม 2561) ทำให้เหลือเวลาเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเวลาสำหรับการวางแผนที่เหมาะสมในส่วนของ CBL เพื่อดำเนินการด้านเทคนิคและงานทางเศรษฐกิจที่มีความละเอียดอ่อนซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติสำหรับ เศรษฐกิจของประเทศ
